Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Włodzimierza Lesińskiego projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 września 2020 roku „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego”.
W związku z powyższym poniżej zamieszczamy projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Formularz do głosowania dla pełnomocnika wg stanu na dzień 1 września 2020 roku.
| nazwa dokumentu | data aktualizacji |
| 01 Projekty uchwał na NWZA na 08.09.2020 wg stanu na dzień 01.09.2020 | 01-09-2020 |
| 02 formularz głosowania dla pełnomocnika wg stanu na dzień 01.09.2020 | 01-09-2020 |
Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224559, NIP: 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 527.353,15 PLN, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.
W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.
data i godzina aktualizacji 11.08.2020 | 10:45
| typ | nazwa dokumentu | data aktualizacji |
 |
01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | 11-08-2020 |
|
02 załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | 11-08-2020 |
|
03 projekty uchwał WZ | 11-08-2020 |
|
04 Informacja o ogólnej liczbie akcji | 11-08-2020 |
|
05 klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych | 11-08-2020 |
|
06 formularz głosowania dla pełnomocnika | 11-08-2020 |
|
07 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna | 11-08-2020 |
|
08 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna | 11-08-2020 |
