Zarząd Spółki Decora S.A. („Spółka”) informuje o wprowadzeniu, w formie autopoprawki, zmian do następujących projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2020 r. („ZWZA”),:
a) Uchwały nr 18 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń („Uchwała w Sprawie Polityki Wynagrodzeń”),
b) Uchwały nr 19 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego”),
c) Uchwały nr 20 w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała w Sprawie Emisji Warrantów”),
d) Uchwały nr 24 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki”).

Powyższa autopoprawka do Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego, Uchwały w Sprawie Emisji Warrantów oraz Uchwały w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki wynika w szczególności ze zmiany okresu stanowiącego podstawę do weryfikacji spełnienia kryterium ekonomicznego programu motywacyjnego z lat obrotowych 2021-2023 na lata obrotowe 2020-2022. Z kolei zmiana Uchwały w Sprawie Polityki Wynagrodzeń jest konsekwencją uszczegółowienia wybranych zagadnień uregulowanych w projekcie tej polityki.

Treść zmienionej Uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń, Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, Uchwały w Sprawie Emisji Warrantów oraz Uchwały w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki, w trybie obrazującym również możliwość śledzenia wprowadzonych zmian, prezentujemy poniżej, a ww. uchwały w tymże brzmieniu zostaną przedstawione na ZWZA.

Dodatkowo prezentujemy poniżej aktualną treść Formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniającą ww. autopoprawkę.

typ	nazwa dokumentu	data aktualizacji
	Zmienione projekty uchwał ZWZA Decora S.A	22-05-2020
	Zmienione projekty uchwał ZWZA Decora S.A tryb sledzenia zmian	22-05-2020
	Formularz głosowania dla pełnomocnika – ZWZA 2020 – 22.05.2020 (poprawiony)	22-05-2020

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej prezentuje w załączeniu aktualną treść Formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2020 r., uzupełnioną o tabelę do głosowania przy uchwałach numerach 14 oraz 16.

typ	nazwa dokumentu	data aktualizacji
	08 formularz głosowania dla pełnomocnika	14-05-2020

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 27.04.2020 | 12:00

typ	nazwa dokumentu	data aktualizacji
	01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia	27-04-2020
	02 załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej	27-04-2020
	03 projekty uchwał WZ	27-04-2020
	04 wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku	27-04-2020
	05 sprawozdanie Rady Nadzorczej	27-04-2020
	06 Informacja o ogólnej liczbie akcji	27-04-2020
	07 klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych	27-04-2020
	08 formularz głosowania dla pełnomocnika	27-04-2020
	09 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna	27-04-2020
	10 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna	27-04-2020
	11 DECORA SA sprawozdanie finansowe 2019	27-04-2020
	12 DECORA SA sprawozdanie z działalności 2019	27-04-2020
	13 DECORA SA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF za rok 2019	27-04-2020
	14 GK DECORA sprawozdanie finansowe 2019	27-04-2020
	15 GK DECORA sprawozdanie z działalności 2019	27-04-2020
	16 GK DECORA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2019	27-04-2020
	17 list Prezesa Zarządu	27-04-2020